jako vlastník firmy budete možná muset zkontrolovat, zda jsou v Singapuru registrovány jiné společnosti z různých důvodů. Jedním z běžných důvodů pro provádění due diligence by bylo ověřit, zda jsou potenciální obchodní partneři a dodavatelé důvěryhodní před uzavřením partnerství.

proč je nutné kontrolovat důvěryhodnost společnosti?

pro obchodní struktury, jako jsou partnerství s ručením omezeným, bude ověření společnosti obzvláště užitečné, protože to umožňuje majitelům podniků ověřit legitimitu potenciálních partnerů a vyhnout se budoucím podvodům nebo vážným finančním důsledkům. To je také způsob, jak chránit vaši společnost před nedůvěryhodnými partnery.

jak ověřit Singapurskou registrovanou společnost?

Chcete-li zkontrolovat, zda je společnost registrována v Singapuru, měli byste provést kontrolu due diligence na ACRA. Účetní a korporátní regulační úřad (ACRA) má seznam společností registrovaných v Singapuru.

existují dva spolehlivé způsoby ověření, zda je společnost registrována v Singapuru

1. vyhledávací nástroj společnosti ACRA
2. funkce obchodního profilu ACRA

obě funkce vám poskytují

1. Název podnikatelského subjektu
2. registrační číslo (UEN)
3. provozní stav podniku
4. registrovaná obchodní adresa
5. hlavní obchodní činnosti

další informace, které vám nástroj pro vyhledávání společností Acra poskytuje, by byly

• roční výnosy (AR)
• výroční valná hromada (AGM)
• účetní závěrka

nicméně budete muset zakoupit profil podnikatelského subjektu, pokud požadujete

• datum založení společnosti,
• typ podnikání a
• informace o držitelech pozic nebo živnostnících.

vyhledávací nástroj společnosti ACRA

kroky pro použití vyhledávacího nástroje společnosti ACRA jsou následující:

Krok 1: Přejděte do registru společnosti ACRA

Krok 2: Zadejte název nebo registrační číslo (UEN) společnosti, kterou chcete ověřit, a klikněte na tlačítko „Hledat‘

Krok 3: Pak byste měli vidět výše uvedené informace o společnosti

funkce obchodního profilu ACRA

Chcete-li stáhnout obchodní profil společnosti, postupujte podle stejných kroků jako vyhledávací nástroj společnosti ACRA a poté klikněte na „obchodní profil“.

po úspěšné platbě obdržíte e-mail s adresou URL pro stažení zprávy do 15 minut.

pomocí nástroje pro vyhledávání společností rikvin

Alternativně můžete použít nástroj pro kontrolu registrace společnosti Rikvin v Singapuru, pokud potřebujete pouze jednoduché informace, jako je

• UEN společnosti,
• název společnosti,
• typ společnosti,
• datum založení a
• stav společnosti.

jaké informace bych měl konkrétně hledat?

provozní stav podniku

provozní stav podniku je metrika, která udává, zda je společnost plně funkční nebo ukončila činnost. Všechny registrované společnosti v Singapuru jsou povinny pravidelně aktualizovat svůj status společnosti, a pokud tak neučiníte, může to být varovný signál.

na co byste měli dávat pozor: Stav „Live“
Stav „live“ označuje, zda je společnost v současné době v provozu.

registrovaná obchodní adresa

při ověřování společnosti v Singapuru je platná registrovaná obchodní adresa obzvláště užitečná, protože nesprávná nebo podezřelá adresa okamžitě zvýší červenou vlajku. Zkontrolujte, zda je jejich adresa legitimní nebo pouze poštovní schránka.

na co byste si měli dát pozor: platná registrovaná obchodní adresa

roční výnosy (AR)

všechny společnosti jsou povinny předložit ACRA výroční zprávu do 30 dnů od výroční valné hromady akcionářů podle Singapurského zákona o společnostech.

na co byste měli dávat pozor: datum posledního podání a konec účetního roku (FYE)

výroční valná hromada (AGM)

soukromé společnosti mohou být osvobozeny od držení AGM nebo se mohou rozhodnout, že AGM nebudou držet úplně.

na co byste měli dávat pozor: veřejné společnosti by měly mít pole AGM vyplněné datem posledního držení AGM. Obvykle by to nemělo být více než 1 rok před.

účetní závěrka

účetní závěrka uvádí, zda společnost splnila všechny požadavky a předložila svou účetní závěrku společnosti ACRA.

na co byste měli dávat pozor: důkladně vyplněná a podaná účetní závěrka

jak vám Rikvin může pomoci provést due diligence

v Rikvinu chápeme, že kontrola profilů společnosti i profilů mnoha majitelů podniků, příjemců a akcionářů atd. může to být pracné.

zapojením služeb společnosti Rikvin provedeme požadované KYC (Poznejte svého zákazníka), abychom prověřili potenciální obchodní partnery, zda nevykazují známky rizika praní špinavých peněz (ML) a financování terorismu (TF).

další informace o procesech due diligence společnosti Rikvin naleznete zde.