som virksomhedsejer skal du muligvis kontrollere, om andre virksomheder er registreret i Singapore af forskellige årsager. En almindelig årsag til at gennemføre due diligence ville være at kontrollere, om potentielle forretningspartnere og leverandører er troværdige, inden de indgår et partnerskab.

Hvorfor er det nødvendigt at kontrollere en virksomheds troværdighed?

for forretningsstrukturer såsom partnerskaber med begrænset ansvar vil det være særligt nyttigt at verificere et selskab, da dette gør det muligt for virksomhedsejere at verificere potentielle partneres legitimitet og undgå fremtidig svig eller alvorlige økonomiske konsekvenser. Dette er også en måde at beskytte din virksomhed mod upålidelige partnere.

sådan verificeres et Singapore-registreret selskab?

for at kontrollere, om et firma er registreret i Singapore, skal du foretage en due diligence-kontrol på ACRA. Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) har en registreret virksomhedsliste i Singapore.

der er to idiotsikre måder at kontrollere, om en virksomhed er registreret i Singapore

1. ACRAS virksomhedssøgningsværktøj
2. ACRAS forretningsprofilfunktion

begge funktioner giver dig

1. navn på forretningsenhed
2. registreringsnummer (uen)
3. driftsstatus for virksomheden
4. registreret virksomhedsadresse
5. hovedvirksomhed

de yderligere oplysninger, som Acra ‘ s virksomhedssøgningsværktøj giver dig, ville være

• årlige afkast (AR)
• ordinær generalforsamling (generalforsamling)
• årsregnskab

du skal dog købe forretningsenhedens profil, hvis du har brug for

• virksomhedens stiftelsesdato,
• forretningstype og
• oplysninger om stillingsindehavere eller om, hvordan virksomheden fungerer virksomhedsejere.

ACRAS virksomhedssøgningsværktøj

trinene til brug af ACRAS virksomhedssøgningsværktøj er som følger:

Trin 1: Gå til Acra ‘s register

Trin 2: Indtast navnet eller registreringsnummeret (UEN) for det firma, du vil bekræfte, og klik derefter på ‘Søg’

Trin 3: Du skal derefter se de førnævnte oplysninger om virksomheden

ACRA ‘s forretningsprofilfunktion

hvis du vil hente virksomhedens forretningsprofil, skal du følge de samme trin som ACRA’s virksomhedssøgningsværktøj og derefter klikke på ‘forretningsprofil’.

når du har foretaget en vellykket betaling, modtager du en e-mail med en URL for at hente rapporten inden for 15 minutter.

brug af rikvins firmasøgningsværktøj

Alternativt kan du bruge rikvins Singapore firmanavn Registreringskontrolværktøj, hvis du kun har brug for enkle oplysninger som f.eks

• virksomhedens UEN,
• firmanavn,
• Firmatype,
• Dato for inkorporering og
• virksomhedens status.

hvilke oplysninger skal jeg specifikt passe på?

operationel status for virksomheden

en virksomheds operationelle status er en metric, der angiver, om en virksomhed er fuldt operationel eller er ophørt med driften. Alle registrerede virksomheder i Singapore er forpligtet til at opdatere deres virksomhedsstatus regelmæssigt, og undladelse af at gøre det kan være et advarselsskilt.

hvad du skal passe på: ‘Live’ status
“live” – status angiver, om virksomheden i øjeblikket er i drift eller ej.

registreret virksomhedsadresse

når du verificerer et firma i Singapore, er en gyldig registreret forretningsadresse især nyttig, da en forkert eller mistænkelig adresse straks hæver et rødt flag. Kontroller, om deres adresse er legitim eller bare en postkasse.

hvad du skal passe på: en gyldig registreret forretningsadresse

Årsafkast (AR)

alle virksomheder skal indsende en årsrapport til ACRA inden for 30 dage efter den ordinære generalforsamling i henhold til Singapore Companies Act.

hvad du skal passe på: Dato for den seneste arkivering og regnskabsårets afslutning (FYE)

ordinær generalforsamling (generalforsamling)

Private virksomheder kan fritages for at holde generalforsamlinger eller kan vælge ikke at holde generalforsamlinger helt.

hvad du skal passe på: offentlige virksomheder skal have GENERALFORSAMLINGSFELTET fyldt med datoen for dets sidste afholdt generalforsamling. Det bør typisk ikke være mere end 1 år før.

årsregnskab

årsregnskab angiver, om virksomheden har opfyldt alle kravene og indsendt deres årsregnskab til ACRA.

hvad du skal passe på: grundigt udfyldt og arkiveret årsregnskab

hvordan Rikvin kan hjælpe dig med at udføre due diligence

hos Rikvin forstår vi, at kontrol af virksomhedsprofiler såvel som profilerne for de mange virksomhedsejere, modtagerejere og aktionærer osv. det kan være besværligt.

ved at engagere Rikvins tjenester vil vi gøre det nødvendige KYC (Kend din kunde) for at screene dine potentielle forretningspartnere for eventuelle tegn på hvidvaskning af penge (ML) og finansiering af terrorisme (TF) risici.

for mere information om rikvins due diligence-processer, Klik her.