Als Geschäftsinhaber müssen Sie möglicherweise aus verschiedenen Gründen prüfen, ob andere Unternehmen in Singapur registriert sind. Ein häufiger Grund für die Durchführung einer Due Diligence wäre die Überprüfung, ob potenzielle Geschäftspartner und Lieferanten glaubwürdig sind, bevor sie eine Partnerschaft eingehen.

Warum ist es notwendig, die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens zu überprüfen?

Für Geschäftsstrukturen wie Kommanditgesellschaften ist die Überprüfung eines Unternehmens besonders nützlich, da dies es Geschäftsinhabern ermöglicht, die Legitimität potenzieller Partner zu überprüfen und zukünftigen Betrug oder schwerwiegende finanzielle Folgen zu vermeiden. Dies ist auch eine Möglichkeit, Ihr Unternehmen vor nicht vertrauenswürdigen Partnern zu schützen.

Wie kann ich ein in Singapur registriertes Unternehmen verifizieren?

Um zu überprüfen, ob ein Unternehmen in Singapur registriert ist, sollten Sie eine Due-Diligence-Prüfung bei ACRA durchführen. Die Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) hat eine in Singapur registrierte Unternehmensliste.

Es gibt zwei narrensichere Möglichkeiten, um zu überprüfen, ob ein Unternehmen in Singapur registriert ist

1. ACRAS Unternehmenssuchwerkzeug
2. ACRAS Geschäftsprofilfunktion

Beide Funktionen bieten Ihnen

1. Name der Geschäftseinheit
2. Registrierungsnummer (UEN)
3. Betriebsstatus des Unternehmens
4. Eingetragene Geschäftsadresse
5. Hauptgeschäftsaktivitäten

Die zusätzlichen Informationen, die Ihnen das Unternehmenssuchwerkzeug der ACRA zur Verfügung stellt, sind die

• Jahresrenditen (AR)
• Jahreshauptversammlung (HV)
• Jahresabschluss

Sie müssten jedoch das Profil der Geschäftseinheit erwerben, wenn Sie das

• Gründungsdatum des Unternehmens,
• Geschäftstyp und
• Informationen von Positionsinhabern oder unternehmer.

ACRAS Firmensuchwerkzeug

Die Schritte zur Verwendung des Firmensuchwerkzeugs von ACRA lauten wie folgt:

Schritt 1: Gehen Sie zu ACRA’s registry

Schritt 2: Geben Sie den Namen oder die Registrierungsnummer (UEN) des Unternehmens ein, das Sie überprüfen möchten, und klicken Sie dann auf ‚Suchen‘

Schritt 3: Sie sollten dann die oben genannten Informationen über das Unternehmen sehen

ACRAS Geschäftsprofilfunktion

Um das Geschäftsprofil des Unternehmens herunterzuladen, führen Sie die gleichen Schritte wie das Unternehmenssuchwerkzeug von ACRA aus und klicken Sie dann auf ‚Geschäftsprofil‘.

Nachdem Sie eine erfolgreiche Zahlung getätigt haben, erhalten Sie innerhalb von 15 Minuten eine E-Mail mit einer URL zum Herunterladen des Berichts.

Verwenden des Firmensuchwerkzeugs von Rikvin

Alternativ können Sie das Tool zur Überprüfung der Registrierung von Firmennamen in Singapur von Rikvin verwenden, wenn Sie nur einfache Informationen benötigen, z. B.

• UEN des Unternehmens,
• Firmenname,
• Unternehmenstyp,
• Gründungsdatum und
• Unternehmensstatus.

Auf welche Informationen sollte ich besonders achten?

Betriebsstatus des Unternehmens

Der Betriebsstatus eines Unternehmens ist eine Metrik, die angibt, ob ein Unternehmen voll funktionsfähig ist oder den Betrieb eingestellt hat. Alle registrierten Unternehmen in Singapur sind verpflichtet, ihren Unternehmensstatus regelmäßig zu aktualisieren, und ein Versäumnis könnte ein Warnzeichen sein.

Worauf Sie achten sollten: Status „Live“
Der Status „Live“ gibt an, ob das Unternehmen derzeit in Betrieb ist oder nicht.

Registrierte Geschäftsadresse

Bei der Überprüfung eines Unternehmens in Singapur ist eine gültige registrierte Geschäftsadresse besonders nützlich, da eine falsche oder verdächtige Adresse sofort eine rote Fahne auslöst. Überprüfen Sie, ob ihre Adresse legitim ist oder nur eine Mailbox.

Worauf Sie achten sollten: Eine gültige eingetragene Geschäftsadresse

Annual Returns (AR)

Alle Unternehmen müssen der ACRA innerhalb von 30 Tagen nach der Hauptversammlung einen Jahresbericht gemäß dem Singapore Companies Act vorlegen.

Worauf Sie achten sollten: Datum der letzten Anmeldung und das Ende des Geschäftsjahres (FYE)

Hauptversammlung

Private Unternehmen können von der Durchführung von Hauptversammlungen befreit sein oder sich dafür entscheiden, keine Hauptversammlungen abzuhalten.

Worauf Sie achten sollten: Aktiengesellschaften sollten das Feld Hauptversammlung mit dem Datum der letzten Hauptversammlung ausfüllen lassen. Es sollte in der Regel nicht mehr als 1 Jahr vor.

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss gibt an, ob das Unternehmen alle Anforderungen erfüllt und seinen Jahresabschluss bei ACRA eingereicht hat oder nicht.

Worauf Sie achten sollten: Gründlich ausgefüllte und eingereichte Abschlüsse

Wie Rikvin Ihnen bei der Durchführung der Due Diligence helfen kann

Bei Rikvin verstehen wir, dass die Überprüfung der Unternehmensprofile sowie der Profile der zahlreichen Geschäftsinhaber, begünstigten Eigentümer und Aktionäre usw. könnte mühsam sein.

Indem wir die Dienste von Rikvin in Anspruch nehmen, werden wir die erforderlichen KYC (Know Your Customer) durchführen, um Ihre potenziellen Geschäftspartner auf Anzeichen von Geldwäsche- (ML) und Terrorismusfinanzierungsrisiken (TF) zu untersuchen.

Weitere Informationen zu den Due-Diligence-Prozessen von Rikvin finden Sie hier.