En tant que propriétaire d’entreprise, vous devrez peut-être vérifier si d’autres sociétés sont enregistrées à Singapour pour diverses raisons. Une raison courante de faire preuve de diligence raisonnable serait de vérifier si les partenaires commerciaux et les fournisseurs potentiels sont crédibles avant de conclure un partenariat.

Pourquoi faut-il vérifier la crédibilité d’une entreprise ?

Pour les structures commerciales telles que les sociétés à responsabilité limitée, la vérification d’une entreprise sera particulièrement utile, car cela permet aux propriétaires d’entreprises de vérifier la légitimité des partenaires potentiels et d’éviter de futures fraudes ou de graves conséquences financières. C’est également un moyen de protéger votre entreprise des partenaires peu fiables.

Comment vérifier une société enregistrée à Singapour?

Pour vérifier si une entreprise est enregistrée à Singapour, vous devez effectuer un contrôle de diligence raisonnable sur ACRA. L’Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) a une liste de sociétés enregistrées à Singapour.

Il existe deux façons infaillibles de vérifier si une entreprise est enregistrée à Singapour

1. Outil de recherche d’entreprise d’ACRA
2. Fonction de profil d’entreprise d’ACRA

Les deux fonctions vous fournissent

1. Nom de l’entité commerciale
2. Numéro d’enregistrement (UEN)
3. Statut opérationnel de l’entreprise
4. Adresse de l’entreprise enregistrée
5. Principales activités commerciales

Les informations supplémentaires que l’outil de recherche d’entreprise de l’ACRA vous fournit sont les

• Rapports annuels (AR)
• Assemblée Générale Annuelle (AGA)
• États financiers

Cependant, vous devrez acheter le profil de l’entité commerciale si vous avez besoin de la

• date de constitution de la société,
• type d’entreprise et
• informations sur les détenteurs de positions ou les propriétaires d’entreprises.

Outil de recherche d’entreprise d’ACRA

Les étapes d’utilisation de l’outil de recherche d’entreprise d’ACRA sont les suivantes :

Étape 1: Accédez au registre d’ACRA

Étape 2: Entrez le nom ou le numéro d’enregistrement (UEN) de l’entreprise que vous souhaitez vérifier, puis cliquez sur  » Rechercher’

Étape 3: Vous devriez alors voir les informations susmentionnées sur la société

Fonction profil d’entreprise d’ACRA

Pour télécharger le profil d’entreprise de l’entreprise, suivez les mêmes étapes que l’outil de recherche d’entreprise de l’ACRA, puis cliquez sur  » Profil d’entreprise « .

Après avoir effectué un paiement réussi, vous recevrez un e-mail avec une URL pour télécharger le rapport dans les 15 minutes.

En utilisant l’outil de recherche d’entreprise de Rikvin

Vous pouvez également utiliser l’outil de vérification de l’enregistrement du nom d’entreprise de Rikvin à Singapour si vous n’avez besoin que d’informations simples telles que l’UEN de l’entreprise

• , le nom de l’entreprise
• , le type d’entreprise
• , la Date de constitution, et
• Statut de l’entreprise.

Quelles informations dois-je rechercher spécifiquement?

Statut opérationnel de l’entreprise

Le statut opérationnel d’une entreprise est une mesure qui indique si une entreprise est pleinement opérationnelle ou a cessé ses activités. Toutes les sociétés enregistrées à Singapour sont tenues de mettre à jour régulièrement leur statut d’entreprise, et le fait de ne pas le faire pourrait être un signe d’avertissement.

Ce que vous devriez rechercher : Statut ‘Live’
Le statut « live » indique si l’entreprise est actuellement opérationnelle ou non.

Adresse commerciale enregistrée

Lors de la vérification d’une entreprise à Singapour, une adresse commerciale enregistrée valide est particulièrement utile, car une adresse incorrecte ou suspecte lèvera immédiatement un drapeau rouge. Vérifiez si leur adresse est légitime ou simplement une boîte aux lettres.

Ce que vous devriez rechercher: Une adresse commerciale enregistrée valide

Rapports annuels (RA)

Toutes les sociétés sont tenues de soumettre un rapport annuel à l’ACRA dans les 30 jours suivant l’assemblée générale annuelle des actionnaires en vertu de la Loi sur les sociétés de Singapour.

Ce qu’il faut surveiller : Date du dépôt le plus récent et fin de l’exercice

Assemblée générale annuelle (AGA)

Les sociétés privées peuvent être exemptées de la tenue d’AGA ou peuvent choisir de ne pas la tenir complètement.

Ce qu’il faut surveiller: Les sociétés ouvertes doivent avoir le champ AGA rempli avec la date de leur dernière AGA tenue. Il ne devrait généralement pas être supérieur à 1 an avant.

États financiers

Les états financiers indiquent si la société a satisfait ou non à toutes les exigences et a soumis ses états financiers à l’ACRA.

Ce que vous devriez rechercher: États financiers soigneusement remplis et déposés

Comment Rikvin peut vous aider à effectuer une diligence raisonnable

Chez Rikvin, nous comprenons que la vérification des profils de l’entreprise ainsi que des profils des nombreux propriétaires d’entreprise, propriétaires bénéficiaires et actionnaires, etc. ça pourrait être laborieux.

En faisant appel aux services de Rikvin, nous ferons le KYC (Know Your Customer) requis pour filtrer vos partenaires commerciaux potentiels pour détecter tout signe de blanchiment d’argent (ML) et de financement du terrorisme (TF).

Pour plus d’informations sur les processus de diligence raisonnable de Rikvin, cliquez ici.