mint a vállalkozás tulajdonosa, akkor lehet, hogy ellenőrizze, ha más cégek vannak bejegyezve Szingapúrban különböző okok miatt. Az átvilágítás egyik gyakori oka annak ellenőrzése, hogy a potenciális üzleti partnerek és beszállítók hitelesek-e a partnerség megkezdése előtt.

miért szükséges ellenőrizni a vállalat hitelességét?

az olyan üzleti struktúrák esetében, mint a korlátolt felelősségű társaságok, a vállalat ellenőrzése különösen hasznos lesz, mivel ez lehetővé teszi a vállalkozások tulajdonosainak, hogy ellenőrizzék a potenciális partnerek legitimitását, és elkerüljék a jövőbeni csalásokat vagy súlyos pénzügyi következményeket. Ez is egy módja annak, hogy megvédje vállalatát a megbízhatatlan partnerektől.

hogyan lehet ellenőrizni egy Szingapúri bejegyzett céget?

annak ellenőrzéséhez, hogy egy vállalat Szingapúrban van-e bejegyezve, végezzen átvilágítási ellenőrzést az ACRA-n. A számviteli és vállalati Szabályozó Hatóság (ACRA) rendelkezik Szingapúrban bejegyzett vállalati listával.

két üzembiztos módja van annak ellenőrzésére, hogy egy vállalat Szingapúrban van-e bejegyezve

1. ACRA cégkereső eszköze
2. ACRA üzleti profil funkciója

mindkét funkció biztosítja az Ön számára

1. üzleti egység neve
2. regisztrációs szám (uen)
3. a vállalkozás működési állapota
4. bejegyzett üzleti cím
5. fő üzleti tevékenységek

az Acra vállalati keresőeszköze által nyújtott kiegészítő információk a következők lennének:

• éves bevallások (AR)
• Éves közgyűlés (AGM)
• pénzügyi kimutatások

azonban meg kell vásárolnia az üzleti egység profilját, ha szüksége van a

• a társaság alapításának dátuma,
• üzleti típus, és
• információk a pozíciótulajdonosokról vagy üzlettulajdonosok.

az ACRA vállalati keresőeszköze

az ACRA vállalati keresőeszközének használatának lépései a következők:

1. lépés: LÉPJEN az ACRA nyilvántartásába

2. lépés: Írja be az ellenőrizni kívánt vállalat nevét vagy regisztrációs számát (UEN), majd kattintson a ‘Keresés’

3. lépés: Ezután látnia kell a fent említett információkat a vállalatról

ACRA üzleti profil funkciója

a vállalat üzleti profiljának letöltéséhez kövesse ugyanazokat a lépéseket, mint az ACRA vállalati keresőeszköze, majd kattintson az ‘üzleti profil’gombra.

a sikeres fizetés után e-mailt kap egy URL-címmel, amely 15 percen belül letölti a jelentést.

a Rikvin cégkereső eszközének használata

Alternatív megoldásként használhatja a Rikvin Szingapúri Cégnév-regisztrációs ellenőrző eszközét is, ha csak egyszerű információkra van szüksége, mint például a

• cég UEN,
• Cégnév,
• Cég típusa,
• az Alapítás dátuma, és
• vállalati státusz.

milyen információkat kell kifejezetten figyelni?

a vállalkozás működési állapota

a vállalkozás működési állapota olyan mutató, amely azt jelzi, hogy a vállalat teljesen működőképes-e, vagy megszüntette-e működését. Minden Szingapúrban bejegyzett társaságnak rendszeresen frissítenie kell vállalati státuszát, ennek elmulasztása figyelmeztető jel lehet.

mire kell figyelnie: “élő” állapot
az ” élő ” állapot jelzi, hogy a vállalat jelenleg működik-e vagy sem.

bejegyzett üzleti cím

Szingapúri vállalat ellenőrzésekor az érvényes bejegyzett üzleti cím különösen hasznos, mivel a helytelen vagy gyanús cím azonnal piros zászlót emel. Ellenőrizze, hogy a címük jogos-e, vagy csak postafiók.

mire kell figyelnie: érvényes bejegyzett üzleti cím

éves bevallások (AR)

minden társaságnak éves jelentést kell benyújtania az ACRA-nak a szingapúri társasági törvény szerinti éves Közgyűléstől számított 30 napon belül.

mire kell figyelni: a legutóbbi bejelentés dátuma és a pénzügyi év vége (FYE)

Éves közgyűlés (AGM)

a magáncégek mentesülhetnek az AGMs tartásától, vagy dönthetnek úgy, hogy nem tartják meg teljesen az AGMs-t.

mire kell figyelnie: az állami vállalatoknak ki kell tölteniük az AGM mezőt Az utoljára tartott AGM dátumával. Általában nem lehet több, mint 1 évvel korábban.

pénzügyi kimutatások

a pénzügyi kimutatások jelzik, hogy a vállalat teljesítette-e az összes követelményt, és benyújtotta-e pénzügyi kimutatásait az ACRA-nak.

mire kell figyelnie: alaposan kitöltött és benyújtott pénzügyi kimutatások

hogyan segíthet a Rikvin az átvilágításban

a Rikvinnél megértjük, hogy ellenőrizzük a vállalati profilokat, valamint a számos cégtulajdonos, kedvezményezett tulajdonos és részvényes profilját stb. lehet, hogy fáradságos.

a Rikvin szolgáltatásainak igénybevételével megtesszük a szükséges KYC-t (Know Your Customer), hogy átvizsgáljuk potenciális üzleti partnereit a pénzmosásra (ML) és a terrorizmus finanszírozására (TF) utaló jelek tekintetében.

a Rikvin átvilágítási folyamataival kapcsolatos további információkért kattintson ide.