Come imprenditore, potrebbe essere necessario verificare se altre società sono registrate a Singapore per vari motivi. Una ragione comune per condurre due diligence sarebbe quello di verificare se i potenziali partner commerciali e fornitori sono credibili prima di entrare in una partnership.

Perché è necessario verificare la credibilità di un’azienda?

Per le strutture aziendali come le società a responsabilità limitata, la verifica di una società sarà particolarmente utile, in quanto ciò consente agli imprenditori di verificare la legittimità dei potenziali partner ed evitare future frodi o gravi conseguenze finanziarie. Questo è anche un modo per salvaguardare la tua azienda da partner inaffidabili.

Come verificare una società registrata a Singapore?

Per verificare se una società è registrata a Singapore, è necessario effettuare un controllo di due diligence su ACRA. La Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) ha un elenco di società registrate a Singapore.

Ci sono due infallibili modi per verificare se una società è registrata a Singapore

1. ACRA compagnia strumento di ricerca
2. ACRA il profilo economico funzione

Entrambe le funzioni fornire

1. Nome di entità di business
2. numero di Registrazione (UEN)
3. stato Operativo del business
4. indirizzo commerciale Registrato
5. Principali attività commerciali di

Le informazioni aggiuntive che il ACRA società di ricerca strumento fornisce sarebbe il

• Rendimenti annui (AR)
• Assemblea generale annuale (AGM)
• Bilancio

Tuttavia è necessario acquistare il profilo dell’entità aziendale se si richiede la data di costituzione della società

• , il tipo di attività

Strumento di ricerca aziendale di ACRA

I passaggi per l’utilizzo dello strumento di ricerca aziendale di ACRA sono i seguenti:

Passaggio 1: Vai a ACRA registro di sistema

Passo 2: Inserire il nome o il numero di registrazione (UEN) della società desideri verificare, quindi fare clic su “Cerca’

Step 3: Si dovrebbe quindi vedere le suddette informazioni sulla società

ACRA il profilo economico funzione

Per scaricare il profilo aziendale dell’azienda, seguire la stessa procedura la ACRA compagnia strumento di ricerca, quindi fare clic su ‘Profilo’.

Dopo aver effettuato un pagamento con successo, riceverai un’e-mail con un URL per scaricare il report entro 15 minuti.

Utilizzando Rikvin compagnia strumento di ricerca

in Alternativa, è possibile utilizzare Rikvin dell’Azienda di Singapore Registrazione del Nome di strumento di Controllo se si richiede solo semplici informazioni come il

• Azienda UEN,
• nome della Società,
• tipo di Società,
• Data di Costituzione, e
• lo stato dell’Azienda.

A quali informazioni devo prestare particolare attenzione?

Stato operativo dell’attività

Lo stato operativo di un’attività è una metrica che indica se un’azienda è pienamente operativa o ha cessato le attività. Tutte le aziende registrate a Singapore sono tenuti ad aggiornare il loro stato di società su base regolare, e in caso contrario potrebbe essere un segnale di avvertimento.

A cosa dovresti prestare attenzione: stato ‘Live’
Lo stato “live” indica se la società è attualmente operativa o meno.

Indirizzo commerciale registrato

Quando si verifica una società a Singapore, un indirizzo commerciale registrato valido è particolarmente utile, in quanto un indirizzo errato o sospetto solleverà immediatamente una bandiera rossa. Controllare per vedere se il loro indirizzo è legittimo o solo una casella di posta.

Che cosa si dovrebbe guardare fuori per: Un indirizzo commerciale registrato valido

Rendimenti annuali (AR)

Tutte le aziende sono tenuti a presentare una relazione annuale ad ACRA entro 30 giorni dall’assemblea generale annuale degli azionisti ai sensi del Singapore Companies Act.

Che cosa si dovrebbe guardare fuori per: Data del deposito più recente e la fine dell’esercizio finanziario (FYE)

Assemblea generale annuale (AGM)

Le aziende private possono essere esentati dal possesso AGM o possono scegliere di non tenere AGM del tutto.

Che cosa si dovrebbe guardare fuori per: Le aziende pubbliche dovrebbero avere il campo AGM riempito con la data del suo ultimo AGM detenuti. In genere non dovrebbe essere più di 1 anno prima.

Bilancio

Bilancio indica se la società ha soddisfatto o meno tutti i requisiti e ha presentato il proprio bilancio ad ACRA.

Che cosa si dovrebbe guardare fuori per: Accuratamente completato e presentato bilancio

Come Rikvin può aiutare a condurre due diligence

A Rikvin, siamo consapevoli che il controllo dei profili aziendali, nonché i profili dei numerosi imprenditori, proprietari beneficiari e azionisti ecc. potrebbe essere laborioso.

Impegnando i servizi di Rikvin, faremo il KYC richiesto (Conosci il tuo cliente) per esaminare i tuoi potenziali partner commerciali per eventuali segni di rischi di riciclaggio di denaro (ML) e finanziamento del terrorismo (TF).

Per ulteriori informazioni sui processi di due diligence di Rikvin, fare clic qui.