Quando i rivenditori accettano fatture false, sopportano l’intero onere della perdita. Anche se le tecniche dei contraffattori stanno migliorando, le fatture difettose possono essere rilevate. Ecco come individuare denaro contraffatto e proteggere il vostro business da perdite correlate.

Denaro contraffatto è una minaccia continua rivenditori non possono permettersi di essere compiacenti circa. Durante i primi tre mesi del 2021, gli ufficiali della dogana e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti hanno sequestrato $1.6 milioni in valuta contraffatta a Chicago, Illinois. Un altro $110,000 in valuta falsa è stato sequestrato in California.

Sfortunatamente per le aziende, non tutte le fatture contraffatte vengono trovate e sequestrate prima di entrare in distribuzione. E quando un business accetta denaro falso in pagamento per merce o servizi, perdono il valore nominale del denaro che hanno ricevuto più eventuali beni o servizi che hanno fornito al cliente che ha pagato con la contraffazione bill 20, bill 50, o bill 100 bill.
Denaro falso si presenta in diversi stati in diverse denominazioni in tempi diversi. Alcuni falsari usano tossicodipendenti e gente di strada per diffondere false banconote da ph 10 e bills 20 a un ampio gruppo di stabilimenti commerciali. I proprietari di affari non prendono nota delle fatture perché gli acquisti sono piccoli e le denominazioni di denaro contraffatto sono così piccole.

Truffatori che passano i bills 50 e le bollette $100 tendono ad essere più professionale. Sono fiducioso e legittimo-looking, così imprenditori accettano prontamente le fatture fasulle senza diventare sospettosi.

In un caso, il Connecticut Better Business Bureau (BBB) è stato avvisato di una fattura contraffatta di $100 che era stata passata a un rivenditore non identificato nel sud-est del Connecticut. Secondo il Connecticut BBB, il disegno di legge falso è iniziato come una banconota legittima da 5 5.

“I contraffattori apparentemente hanno usato una tecnica che prevede lo sbiancamento del denaro legittimo e l’alterazione delle fatture per assomigliare a banconote da $100”, ha dichiarato la BBB in un annuncio. “Molte aziende utilizzano penne speciali per rilevare la valuta contraffatta; tuttavia, le penne non possono dare una conferma definitiva su sospetta valuta alterata e non sono sanzionate dal Tesoro degli Stati Uniti.”

Le banconote di grandi dimensioni come bills 100 e bills 50 non sono le uniche contraffatte. A dicembre, 2019, i funzionari statunitensi hanno sequestrato quasi million 1 milioni in banconote da un dollaro contraffatte.

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Come individuare denaro contraffatto

Imprenditori possono formare i propri dipendenti per esaminare tutte le fatture che ricevono, $10 e superiori. Se credono di ricevere denaro contraffatto, possono chiamare la polizia.

Proprietari di piccole imprese devono essere consapevoli dei molti modi per rilevare denaro contraffatto. Il servizio segreto offre un PDF scaricabile chiamato Know Your Money che sottolinea le caratteristiche principali da guardare per determinare se un disegno di legge è reale o falso. Anche i Servizi segreti e il Tesoro degli Stati Uniti offrono questi suggerimenti:

• Tenere un disegno di legge fino a una luce e cercare un ologramma che mostra un’immagine che corrisponde al volto dell’individuo sul disegno di legge. Entrambe le immagini dovrebbero corrispondere. Se qualcuno ha sbiancato e alterato una banconota da 5 5 per sembrare una banconota da $100, ad esempio, l’ologramma mostrerà un’immagine di Abraham Lincoln, che appare sulle banconote da 5 5, invece di Benjamin Franklin.
• Guardando il disegno di legge attraverso una luce rivelerà anche una sottile striscia verticale contenente testo che enuncia la denominazione del disegno di legge.

• Colore-spostamento inchiostro: Se si tiene una nuova serie di disegno di legge (tranne la nota $5) e inclinarlo avanti e indietro, osservare il numero nell’angolo in basso a destra come il suo colore si sposta dal verde al nero e indietro.
• Filigrana: Tenere il disegno di legge fino a una luce per visualizzare la filigrana in uno spazio non stampato a destra del ritratto. La filigrana può essere visto da entrambi i lati del disegno di legge in quanto non è stampato sul disegno di legge, ma è incorporato nella carta.
• Thread di sicurezza: tenere il conto una luce per visualizzare il thread di sicurezza. Vedrai una sottile striscia incorporata che corre dall’alto verso il basso sulla faccia di una banconota. Nei strip 10 e 5 50, la striscia di sicurezza si trova a destra del ritratto, e nei 5 5, $20 e $100, si trova proprio a sinistra del ritratto.
• Bagliore ultravioletto: Se il disegno di legge è tenuto fino a una luce ultravioletta, il bill 5 bill si illumina di blu; il bill 10 bill si illumina di arancione; il bill 20 bill si illumina di verde; il bill 50 bill si illumina di giallo; e il bill 100 bill si illumina di rosso — se sono autentici.
• Microprinting: Ci sono minuti di microprinting sui thread di sicurezza: il bill 5 bill ha “USA FIVE” scritto sul thread; il bill 10 bill ha “USA TEN” scritto sul thread; il bill 20 bill ha “USA TWENTY” scritto sul thread; il bill 50 bill ha “USA 50” scritto sul thread; e il bill 100 bill ha le parole “USA 100” scritto sul thread di sicurezza. Microprinting può essere trovato intorno al ritratto così come sui thread di sicurezza.
• Modelli di stampa a linee sottili: linee molto sottili sono state aggiunte dietro il ritratto e sulla scena del retro per renderlo più difficile da riprodurre.
• Confronto: confronta la sensazione e la consistenza della carta con altre fatture che conosci sono autentiche.

Sapere cosa fare se sospetti fatture false

Se ritieni di aver ricevuto denaro contraffatto, il Tesoro degli Stati Uniti ti consiglia di fare quanto segue:

• Non metterti in pericolo.
• Non restituire il conto al passante.
• Ritarda il passante con qualche scusa, se possibile.
• Osserva la descrizione del passante – e le descrizioni dei loro compagni-e annota i numeri di targa del loro veicolo se puoi.
• Contattare il dipartimento di polizia locale o chiamare l’ufficio dei servizi segreti locali.
• Scrivi le tue iniziali e la data nell’area di confine bianca della nota sospetta contraffatta.
• Non maneggiare la banconota contraffatta. Posizionalo all’interno di una copertura protettiva, un sacchetto di plastica o una busta per proteggerlo fino a quando non lo metti nelle mani di un agente speciale dei servizi segreti identificato. Puoi anche spedirlo al tuo ufficio dei servizi segreti più vicino.

Ricorda, se sei passato un disegno di legge contraffatto, lo possiedi. Quindi, quando si accettano contanti, vale la pena di essere informati sul crimine di contraffazione.

Disclaimer: Il contenuto di questa pagina è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza legale, fiscale o contabile. Se avete domande specifiche su uno di questi argomenti, chiedere il parere di un professionista autorizzato.

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