als eigenaar van een bedrijf moet u mogelijk controleren of andere bedrijven om verschillende redenen in Singapore zijn geregistreerd. Een veel voorkomende reden voor het uitvoeren van due diligence zou zijn om na te gaan of potentiële zakenpartners en leveranciers geloofwaardig zijn alvorens een partnerschap aan te gaan.

Waarom moet de geloofwaardigheid van een onderneming worden gecontroleerd?

voor bedrijfsstructuren zoals personenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zal het verifiëren van een onderneming bijzonder nuttig zijn, aangezien ondernemers hierdoor de legitimiteit van potentiële partners kunnen controleren en toekomstige fraude of ernstige financiële gevolgen kunnen voorkomen. Dit is ook een manier om uw bedrijf te beschermen tegen onbetrouwbare partners.

hoe verifieer ik een in Singapore geregistreerd bedrijf?

om te controleren of een bedrijf is geregistreerd in Singapore, moet u een due diligence check uitvoeren op ACRA. De Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) heeft een in Singapore geregistreerde Bedrijfslijst.

Er zijn twee waterdichte manieren van controleren als een bedrijf dat is geregistreerd in Singapore

1. ACRA bedrijf search tool
2. ACRA ‘ s business profiel van de functie

Beide functies bieden u met

1. Naam van het bedrijf van entiteit
2. registratienummer (UEN)
3. Operationele status van business
4. Geregistreerde zakelijke adres
5. Principal business activiteiten

De aanvullende informatie die de ACRA bedrijf search tool biedt u zou de

• Jaarlijkse Rendementen (AR)
• Jaarvergadering (AGM)
• jaarrekening

u moet echter het profiel van de bedrijfsentiteit kopen als u de oprichtingsdatum van de onderneming

• ,
• soort onderneming en
• informatie van positiehouders of bedrijfseigenaren wilt.

Acra ’s company search tool

de stappen voor het gebruik van ACRA’ s company search tool zijn als volgt:

Stap 1: Ga naar ACRA ‘ s register

Stap 2: Voer de naam of het registratienummer (UEN) van het bedrijf dat u wilt verifiëren en klik op ‘Zoeken’

Stap 3: Zie dan de bovengenoemde informatie over het bedrijf

ACRA ’s business profile function

om het bedrijfsprofiel van het bedrijf te downloaden, volgt u dezelfde stappen als de Acra’s company search tool en klikt u op ‘Business Profile’.

na een succesvolle betaling ontvangt u binnen 15 minuten een e-mail met een URL om het rapport te downloaden.

met behulp van Rikvin ’s company search tool

als alternatief kunt u Rikvin’ s Singapore Company Name Registration Check tool gebruiken als u alleen eenvoudige informatie nodig hebt, zoals de

• Company ‘ s UEN,
• Company name,
• Company type,
• oprichtingsdatum, en
• Company status.

op welke informatie moet ik specifiek letten?

operationele status van de onderneming

de operationele status van een onderneming is een maatstaf die aangeeft of een onderneming volledig operationeel is of haar activiteiten heeft gestaakt. Alle geregistreerde bedrijven in Singapore zijn verplicht om hun bedrijfsstatus regelmatig bij te werken, en als u dit niet doet, kan dit een waarschuwing zijn.

waar moet u op letten:’ Live ‘status
De ‘live’ status geeft aan of het bedrijf al dan niet operationeel is.

geregistreerd Bedrijfsadres

bij het verifiëren van een bedrijf in Singapore is een geldig geregistreerd Bedrijfsadres bijzonder nuttig, omdat een onjuist of verdacht adres onmiddellijk een rode vlag zal trekken. Controleer of hun adres legitiem is of gewoon een mailbox.

waar moet u op letten: Een geldig geregistreerd Bedrijfsadres

Annual Returns (AR)

alle vennootschappen moeten een jaarverslag indienen bij ACRA binnen 30 dagen na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders krachtens de Singapore Companies Act.

waar u op moet letten: Datum van de meest recente indiening en einde boekjaar (FYE)

Algemene Vergadering (AGM)

particuliere ondernemingen kunnen worden vrijgesteld van het houden van AGM ’s of kunnen ervoor kiezen geen AGM’ s in hun geheel te houden.

waar moet u op letten: openbare bedrijven moeten het AGM-veld hebben gevuld met de datum van de laatste AGM. Het moet meestal niet meer dan 1 jaar voorafgaand.

financiële overzichten

financiële overzichten geven aan of de onderneming al dan niet aan alle vereisten heeft voldaan en hebben hun financiële overzichten bij ACRA ingediend.

waar moet u op letten: grondig ingevulde en gedeponeerde financiële overzichten

hoe Rikvin u kan helpen due diligence

bij Rikvin begrijpen we dat het controleren van de bedrijfsprofielen en de profielen van de talrijke bedrijfseigenaren, begunstigde eigenaren en aandeelhouders enz. kan lastig zijn.

door de diensten van Rikvin in te schakelen, zullen wij de vereiste KYC (Ken uw klant) uitvoeren om uw potentiële zakenpartners te screenen op tekenen van witwaspraktijken (ML) en terrorismefinanciering (TF).

voor meer informatie over Rikvin ‘ s due diligence processen, Klik hier.