jako właściciel firmy może być konieczne sprawdzenie, czy inne firmy są zarejestrowane w Singapurze z różnych powodów. Jednym z częstych powodów przeprowadzania due diligence byłoby sprawdzenie, czy potencjalni partnerzy biznesowi i dostawcy są wiarygodni przed zawarciem partnerstwa.

dlaczego konieczne jest sprawdzenie wiarygodności firmy?

w przypadku struktur biznesowych, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, weryfikacja firmy będzie szczególnie przydatna, ponieważ umożliwia to właścicielom firm sprawdzenie legalności potencjalnych partnerów i uniknięcie przyszłych oszustw lub poważnych konsekwencji finansowych. Jest to również sposób na zabezpieczenie firmy przed nierzetelnymi partnerami.

jak zweryfikować zarejestrowaną firmę w Singapurze?

aby sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana w Singapurze, należy przeprowadzić kontrolę należytej staranności ACRA. Acra (Accounting and Corporate Regulatory Authority) posiada listę firm zarejestrowanych w Singapurze.

istnieją dwa niezawodne sposoby sprawdzania, czy firma jest zarejestrowana w Singapurze

1. narzędzie do wyszukiwania firm Acra
2. funkcja profilu działalności ACRA

obie funkcje zapewniają

1. Nazwa podmiotu gospodarczego
2. numer rejestracyjny (UEN)
3. status operacyjny działalności gospodarczej
4. adres zarejestrowanej działalności gospodarczej
5. główna działalność gospodarcza

dodatkowe informacje, które udostępnia narzędzie wyszukiwania firmy Acra, to

• roczne zwroty (AR)
• Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ)
• sprawozdania finansowe

jednakże, jeśli potrzebujesz

• daty założenia spółki,
• rodzaju działalności oraz
• informacji o posiadaczach pozycji lub właścicieli firm.

narzędzie do wyszukiwania firm ACRA

kroki korzystania z narzędzia do wyszukiwania firm ACRA są następujące:

Krok 1: Przejdź do rejestru ACRA

Krok 2: wprowadź nazwę lub numer rejestracyjny (UEN) firmy, którą chcesz zweryfikować, a następnie kliknij „Szukaj’

Krok 3: Następnie należy zobaczyć wyżej wymienione informacje o firmie

funkcja profilu biznesowego ACRA

aby pobrać profil biznesowy firmy, wykonaj te same czynności, co narzędzie wyszukiwania firmy ACRA, a następnie kliknij „profil biznesowy”.

po dokonaniu pomyślnej płatności otrzymasz wiadomość e-mail z adresem URL, aby pobrać raport w ciągu 15 minut.

korzystając z narzędzia wyszukiwania firmy Rikvin

Alternatywnie możesz użyć narzędzia do sprawdzania rejestracji nazwy firmy Rikvin w Singapurze, jeśli potrzebujesz tylko prostych informacji, takich jak

• UEN firmy,
• Nazwa firmy,
• rodzaj firmy,
• Data założenia i
• status firmy.

na jakie informacje powinienem zwrócić szczególną uwagę?

status operacyjny przedsiębiorstwa

status operacyjny przedsiębiorstwa jest metryką, która wskazuje, czy przedsiębiorstwo jest w pełni operacyjne, czy zaprzestało działalności. Wszystkie zarejestrowane firmy w Singapurze są zobowiązane do regularnej aktualizacji statusu firmy, a niezastosowanie się do tego może być znakiem ostrzegawczym.

na co należy zwrócić uwagę: status „na żywo”
status „na żywo” wskazuje, czy firma obecnie działa.

zarejestrowany adres firmy

podczas weryfikacji firmy w Singapurze szczególnie przydatny jest prawidłowy zarejestrowany adres firmy, ponieważ nieprawidłowy lub podejrzany adres natychmiast wywoła czerwoną flagę. Sprawdź, czy ich adres jest zgodny z prawem, czy tylko Skrzynka pocztowa.

na co należy zwrócić uwagę: ważny zarejestrowany adres firmy

roczne Zwroty (AR)

Wszystkie Spółki są zobowiązane do złożenia raportu rocznego do ACRA w ciągu 30 dni od zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zgodnie z Singapore Companies Act.

na co należy zwrócić uwagę: Data ostatniego zgłoszenia i koniec roku obrotowego (FYE)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ)

spółki prywatne mogą być zwolnione z organizowania ZWZ lub mogą zdecydować się nie organizować ZWZ w ogóle.

na co należy zwrócić uwagę: spółki publiczne powinny mieć wypełnione pole ZWZ z datą ostatniego ZWZ. Zazwyczaj nie powinno to być więcej niż 1 rok wcześniej.

sprawozdanie finansowe

sprawozdanie finansowe wskazuje, czy spółka spełniła wszystkie wymogi i złożyła sprawozdanie finansowe do ACRA.

na co należy zwrócić uwagę: dokładnie wypełnione i złożone sprawozdania finansowe

jak Rikvin może pomóc w przeprowadzeniu due diligence

w Rikvin rozumiemy, że sprawdzamy profile firm, a także profile licznych właścicieli firm, właścicieli beneficjentów i akcjonariuszy itp. to może być żmudne.

angażując usługi Rikvin, wykonamy wymagane KYC (Know Your Customer), aby sprawdzić potencjalnych partnerów biznesowych pod kątem wszelkich oznak prania pieniędzy (ML) i ryzyka finansowania terroryzmu (TF).

aby uzyskać więcej informacji na temat procesów due diligence Rikvin, kliknij tutaj.