como proprietário de uma empresa, talvez seja necessário verificar se outras empresas estão registradas em Cingapura por vários motivos. Uma razão comum para a realização de Due diligence seria verificar se potenciais parceiros de negócios e fornecedores são credíveis antes de entrar em uma parceria.

por que é necessário verificar a credibilidade de uma empresa?

para estruturas de negócios como parcerias de responsabilidade limitada, a verificação de uma empresa será especialmente útil, pois isso permite que os empresários verifiquem a legitimidade de potenciais parceiros e evitem fraudes futuras ou graves consequências financeiras. Esta também é uma maneira de proteger sua empresa de parceiros não confiáveis.

como verificar uma empresa registrada em Cingapura?

para verificar se uma empresa está registrada em Cingapura, você deve realizar uma verificação de Due diligence na ACRA. A autoridade reguladora Contábil e corporativa (ACRA) tem uma lista de empresas registradas em Cingapura.

Há duas infalível maneiras de verificar se uma empresa está registado em Singapura

1. ACRA empresa da ferramenta de busca
2. ACRA perfil de negócio da função

Ambas as funções de fornecer a você

1. Nome da empresa
2. número de Inscrição (UEN)
3. status Operacional de negócios
4. endereço comercial Registada
5. Principais atividades de negócios

As informações adicionais que o ACRA da empresa de pesquisa ferramenta fornece seria o

• Retornos Anuais (AR)
• Reunião da assembleia Geral Anual (AGA)
• Demonstrações Financeiras

no Entanto, você precisará comprar a entidade de negócios perfil se você precisar de

• empresa da data de incorporação,
• tipo de negócio, e
• informações de posição de detentores ou proprietários de empresas.

ferramenta de pesquisa da empresa da ACRA

as etapas para usar a ferramenta de pesquisa da empresa da ACRA são as seguintes:

Etapa 1: Ir para ACRA do registro

Passo 2: Digite o nome ou o número de registo (UEN) da empresa que você deseja verificar e, em seguida, clique em ‘Pesquisa’

Passo 3: Em seguida, você verá as informações acima mencionadas sobre a empresa

ACRA perfil de negócio da função

Para baixar o perfil de negócios da empresa, siga os mesmos passos como o ACRA companhia ferramenta de pesquisa e, em seguida, clique em ‘Perfil de Negócios’.

depois de fazer um pagamento bem-sucedido, você receberá um e-mail com um URL para baixar o relatório em 15 minutos.

Usando Rikvin empresa da ferramenta de busca

Alternativamente, você pode usar Rikvin Singapura Empresa de Registro de Nome de ferramenta de Verificação se você precisar apenas informações simples, tais como o

• Empresa UEN,
• nome da Empresa
• tipo de Empresa,
• Data de Incorporação, e
• status da Empresa.

quais informações devo procurar especificamente?

status operacional da empresa

o status operacional de uma empresa é uma métrica que indica se uma empresa está totalmente operacional ou cessou as operações. Todas as empresas registradas em Cingapura são obrigadas a atualizar seu status de empresa regularmente, e não fazer isso pode ser um sinal de alerta.

o que você deve procurar: status ‘ao vivo’
o status “ao vivo” indica se a empresa está ou não operacional no momento.

endereço comercial registrado

ao verificar uma empresa em Cingapura, um endereço comercial registrado válido é especialmente útil, pois um endereço incorreto ou suspeito levantará imediatamente uma bandeira vermelha. Verifique se o endereço deles é legítimo ou apenas uma caixa de correio.

o que você deve procurar: um endereço comercial registrado válido

retornos anuais (AR)

todas as empresas devem enviar um relatório anual à ACRA dentro de 30 dias da Assembleia Geral Anual de acionistas sob a Lei de Empresas de Cingapura.

o que você deve procurar: Data do depósito mais recente e do final do exercício financeiro (FYE)

Assembleia Geral Anual (AGM)

as empresas privadas podem estar isentas de realizar AGMs ou podem optar por não realizar AGMs completamente.

o que você deve procurar: as empresas públicas devem ter o campo AGM preenchido com a data de sua última AGM realizada. Normalmente não deve ser mais de 1 ano antes.

demonstrações financeiras

demonstrações financeiras indicam se a empresa cumpriu ou não todos os requisitos e apresentou suas demonstrações financeiras à ACRA.

o Que você deve olhar para fora para: Completamente concluído e arquivado demonstrações financeiras

Como Rikvin pode ajudá-lo a realizar a devida diligência

Em Rikvin, entendemos que, ao verificar os perfis da empresa, bem como os perfis dos inúmeros proprietários de negócios, o beneficiário proprietários e acionistas, etc. pode ser trabalhoso.

ao contratar os serviços da Rikvin, faremos o KYC necessário (Conheça seu cliente) para rastrear seus potenciais parceiros de negócios em busca de sinais de riscos de lavagem de dinheiro (ML) e financiamento do terrorismo (TF).

para mais informações sobre os processos de Due diligence da Rikvin, Clique aqui.