ca proprietar de afaceri, poate fi necesar să verificați dacă alte companii sunt înregistrate în Singapore din diverse motive. Un motiv comun pentru efectuarea due diligence ar fi să verifice dacă potențialii parteneri de afaceri și furnizori sunt credibili înainte de a intra într-un parteneriat.

de ce este necesar să verificați credibilitatea unei companii?

pentru structurile de afaceri, cum ar fi parteneriatele cu răspundere limitată, verificarea unei companii va fi deosebit de utilă, deoarece acest lucru permite proprietarilor de afaceri să verifice legitimitatea potențialilor parteneri și să evite frauda viitoare sau consecințele financiare grave. Aceasta este, de asemenea, o modalitate de a vă proteja compania de parteneri nedemni de încredere.

cum să verificați o companie înregistrată în Singapore?

pentru a verifica dacă o companie este înregistrată în Singapore, ar trebui să efectuați o verificare de due diligence pe ACRA. Autoritatea de reglementare contabilă și corporativă (ACRA) are o listă de companii înregistrate în Singapore.

există două moduri foarte simplu de manevrat pentru a verifica dacă o companie este înregistrată în Singapore

1. instrumentul de căutare a companiei ACRA
2. funcția profilului de afaceri ACRA

ambele funcții vă oferă

1. numele entității comerciale
2. număr de înregistrare (uen)
3. starea operațională a afacerii
4. adresa comercială înregistrată
5. activități comerciale principale

informațiile suplimentare pe care instrumentul de căutare a companiei acra vi le oferă ar fi

• returnări anuale (AR)
• Adunarea Generală Anuală (AGA)
• situații financiare

cu toate acestea, va trebui să achiziționați profilul entității de afaceri dacă aveți nevoie de

• data înființării companiei,
• tipul de afacere și
• informații despre deținătorii de poziții sau proprietarii de afaceri.

instrumentul de căutare a companiei ACRA

pașii pentru utilizarea instrumentului de căutare a companiei ACRA sunt următorii:

Pasul 1: Accesați Registrul ACRA

Pasul 2: Introduceți numele sau numărul de înregistrare (UEN) al companiei pe care doriți să o verificați, apoi faceți clic pe ‘Căutare’

Pasul 3: Ar trebui să vedeți apoi informațiile menționate mai sus despre companie

funcția profil de afaceri ACRA

pentru a descărca Profilul de afaceri al companiei, urmați aceiași pași ca instrumentul de căutare companie ACRA, apoi faceți clic pe ‘profil de afaceri’.

după ce efectuați o plată reușită, veți primi un e-mail cu o adresă URL pentru a descărca raportul în termen de 15 minute.

folosind instrumentul de căutare a companiei Rikvin

alternativ, puteți utiliza instrumentul de verificare a înregistrării numelui companiei Rikvin din Singapore Dacă aveți nevoie doar de informații simple, cum ar fi

• UEN al companiei,
• numele companiei,
• Tipul companiei,
• Data încorporării și
• statutul companiei.

la ce informații ar trebui să mă uit în mod special?

starea operațională a afacerii

starea operațională a unei afaceri este o valoare care indică dacă o companie este pe deplin operațională sau a încetat operațiunile. Toate companiile înregistrate în Singapore trebuie să își actualizeze statutul de companie în mod regulat, iar nerespectarea acestui lucru ar putea fi un semn de avertizare.

ce ar trebui să aveți în vedere: starea „Live”
starea „live” indică dacă compania este sau nu operațională în prezent.

adresa de afaceri înregistrată

la verificarea unei companii din Singapore, o adresă de afaceri înregistrată validă este utilă în special, deoarece o adresă incorectă sau suspectă va ridica imediat un steag roșu. Verificați dacă adresa lor este legitimă sau doar o cutie poștală.

ce ar trebui să aveți în vedere: o adresă de afaceri înregistrată validă

returnări anuale (AR)

toate companiile sunt obligate să prezinte un raport anual către ACRA în termen de 30 de zile de la Adunarea Generală Anuală a acționarilor în conformitate cu Legea Societăților din Singapore.

ce ar trebui să aveți în vedere: data celei mai recente depuneri și sfârșitul exercițiului financiar (FYE)

Adunarea Generală Anuală (AGA)

companiile Private pot fi scutite de la deținerea Aga sau pot alege să nu dețină Aga în totalitate.

ce ar trebui să aveți în vedere: companiile publice ar trebui să aibă câmpul AGM completat cu data ultimei AGM deținute. De obicei, nu ar trebui să fie mai mult de 1 an înainte.

situații financiare

situațiile financiare indică dacă societatea a îndeplinit sau nu toate cerințele și și-a prezentat situațiile financiare la ACRA.

ce ar trebui să aveți în vedere: situațiile financiare completate și depuse în detaliu

cum vă poate ajuta Rikvin să efectuați due diligence

la Rikvin, înțelegem că verificarea profilurilor companiei, precum și a profilurilor numeroșilor proprietari de afaceri, proprietari beneficiari și acționari etc. ar putea fi laborios.

prin angajarea serviciilor Rikvin, vom face KYC-ul necesar (Know your Customer) pentru a vă examina potențialii parteneri de afaceri pentru orice semne de risc de spălare a banilor (ML) și finanțare a terorismului (TF).

pentru mai multe informații despre procesele de due diligence ale Rikvin, faceți clic aici.