Como propietario de un negocio, es posible que deba verificar si otras empresas están registradas en Singapur por diversas razones. Una razón común para llevar a cabo la diligencia debida sería verificar si los posibles socios comerciales y proveedores son creíbles antes de entrar en una asociación.

¿Por qué es necesario comprobar la credibilidad de una empresa?

Para estructuras empresariales como las sociedades de responsabilidad limitada, la verificación de una empresa será especialmente útil, ya que permite a los propietarios de negocios verificar la legitimidad de los socios potenciales y evitar fraudes futuros o consecuencias financieras graves. Esta es también una forma de proteger a su empresa de socios poco confiables.

¿Cómo verificar una empresa registrada en Singapur?

Para verificar si una empresa está registrada en Singapur, debe realizar una verificación de diligencia debida en ACRA. La Autoridad Reguladora de Contabilidad y Empresas (ACRA) tiene una Lista de Empresas Registradas en Singapur.

Hay dos formas infalibles de verificar si una empresa está registrada en Singapur

1. La herramienta de búsqueda de empresas de ACRA
2. La función de perfil comercial de ACRA

Ambas funciones le proporcionan

1. Nombre de la entidad comercial
2. Número de registro (UEN)
3. Estado operativo de la empresa
4. Dirección comercial registrada
5. Actividades comerciales principales

La información adicional que le proporciona la herramienta de búsqueda de empresas de ACRA sería las Declaraciones Anuales

• (AR)
• Junta General Anual (AGM)
• Estados financieros

Sin embargo, deberá comprar el perfil de la entidad comercial si necesita la fecha de constitución de la empresa

• , el tipo de negocio
• y

Herramienta de búsqueda de empresas de ACRA

Los pasos para usar la herramienta de búsqueda de empresas de ACRA son los siguientes:

Paso 1: Vaya al registro de ACRA

Paso 2: Ingrese el nombre o el número de registro (UEN) de la empresa que desea verificar, luego haga clic en «Buscar’

Paso 3: A continuación, debe ver la información antes mencionada sobre la empresa

Función de perfil de empresa de ACRA

Para descargar el perfil de empresa de la empresa, siga los mismos pasos que la herramienta de búsqueda de empresa de ACRA y, a continuación, haga clic en «Perfil de empresa».

Después de realizar un pago exitoso, recibirá un correo electrónico con una URL para descargar el informe en un plazo de 15 minutos.

Usando la herramienta de búsqueda de empresas de Rikvin

Alternativamente, puede usar la herramienta de Verificación de Registro de Nombres de empresas de Singapur de Rikvin si solo necesita información simple, como el UEN de

• de la empresa,
• Nombre de la empresa,
• Tipo de empresa,
• Estado de la empresa.

¿Qué información debo buscar específicamente?

Estado operativo de la empresa

El estado operativo de una empresa es una métrica que indica si una empresa está en pleno funcionamiento o ha cesado sus operaciones. Todas las empresas registradas en Singapur deben actualizar su estado de empresa de forma regular, y el no hacerlo podría ser una señal de advertencia.

Lo que debe buscar: estado «en vivo»
El estado» en vivo » indica si la empresa está operativa actualmente o no.

Dirección comercial registrada

Al verificar una empresa en Singapur, una dirección comercial registrada válida es especialmente útil, ya que una dirección incorrecta o sospechosa levantará inmediatamente una bandera roja. Verifique si su dirección es legítima o solo un buzón de correo.

Lo que debe buscar: Una dirección comercial registrada válida

Declaraciones anuales (AR)

Todas las empresas deben presentar un informe anual a ACRA dentro de los 30 días posteriores a la reunión general anual de accionistas, de conformidad con la Ley de Sociedades de Singapur.

Lo que debe tener en cuenta: Fecha de la presentación más reciente y final del ejercicio financiero (FYE)

Junta General Anual (AGM)

Las empresas privadas pueden quedar exentas de la celebración de AGM o pueden optar por no celebrar AGM por completo.

Lo que debe buscar: Las empresas públicas deben tener el campo de AGM lleno con la fecha de su última AGM celebrada. Por lo general, no debe ser más de 1 año antes.

Estados financieros

Los estados financieros indican si la empresa ha cumplido o no todos los requisitos y ha presentado sus estados financieros a la ACRA.

Lo que debe buscar: Estados financieros completos y archivados

Cómo Rikvin puede ayudarlo a llevar a cabo la diligencia debida

En Rikvin, entendemos que al verificar los perfiles de la empresa, así como los perfiles de los numerosos propietarios de negocios, propietarios beneficiarios y accionistas, etc. podría ser laborioso.

Al contratar los servicios de Rikvin, haremos el KYC (Conozca a su Cliente) requerido para detectar a sus posibles socios comerciales en busca de signos de riesgo de lavado de dinero (ML) y financiamiento del terrorismo (TF).

Para obtener más información sobre los procesos de diligencia debida de Rikvin, haga clic aquí.